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Resumen #ConferenciaMatutina #AMLO Viernes 27/12/2019

Resumen #ConferenciaMatutina #AMLO Viernes 27/12/2019

 Hoy durante la conferencia matutina del 27 de diciembre de 2019, el PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR anuncio que esta sería la ultima conferencia del año y que se retomarían hasta el día 2 de enero y que el tema del día sería las labores de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Va a quedarse aquí en la capital de la República la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pero yo voy a estar relativamente cerca y atento a todo para seguir garantizando la paz y la tranquilidad y, lo más importante, la felicidad de nuestro pueblo.”

SANTIAGO NIETO CASTILLO, TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DE LA SHCP: Informo que en diciembre del año pasado recibieron una unidad que apenas había bloqueado a 57 personas y presento 80 denuncias ante la Fiscalía General de la República.

“…en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera Internacional, al rendir su informe sobre México, señaló que la UIF no diseminaba suficiente información a las autoridades de procuración de justicia y que no se había logrado incrementar el número de sentencias condenatorias y de decomisos de bienes e instrumentos del delito relacionados con el lavado de dinero.”, dijo.

Presento los ejes de la política marcada por el PRESIDENTE, primero el combate al robo de hidrocarburos; El segundo punto tuvo que ver con la trata y el tráfico ilegal de migrantes, tercer punto tuvo que ver con el combate a las empresas fachada factureras;

“También hay que recordar que el outsourcing ilegal ha generado pérdidas de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, además de los problemas de defraudación fiscal.”, comentó.

El cuarto punto está relacionado con el combate al narcotráfico y particularmente a los grupos delincuenciales, combate a las estructuras financieras de los grupos delincuenciales; Y finalmente, el último punto está enmarcado en la política del presidente de la República de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, .

“En datos estadísticos, el techo histórico de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República eran 113, en lo que va de 2019 hemos ya presentado 160 denuncias relacionadas con los cinco ejes temáticos antes mencionados. (…) Los sujetos bloqueados, mil 371 sujetos en lo que va del año contra 57 del año 2018.”

Y dio los datos generales de los avances, Cuentas bloqueadas, un total de 12 mil 74 cuentas bloqueadas de forma directa o indirecta, dijo que esto ha generado que durante el año, de enero a diciembre de 2019, tengamos cinco mil 23 millones de pesos bloqueados y 52 millones; Durante el año 2019 también aumentó el número de juicios de amparo, 930 expedientes con corte al 15 de diciembre de 2019.

Aseguro que tienen el mayor número de reportes de petición que ha hecho la Fiscalía General de la República en la historia contra 313 casos de 2018. En 2019 hemos dado 631 reportes de notas de inteligencia a la Fiscalía General de la República para la generación de carpetas

SANTIAGO NIETO : “A diferencia de esa medición de 2018, en 2019 el barómetro global ha señalado que México es uno de los tres países que de mejor forma están combatiendo la corrupción y creo que una de las muestras es precisamente esa labor de la Fiscalía General de la República de la Secretaría de la Función Pública, incluyendo la Secretaría de Hacienda por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera en el tema del combate a la corrupción vinculado con Petróleos Mexicanos, particularmente con la administración del señor Lozoya.”

“…también ya denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal que permitió la remoción de un magistrado federal ante la Fiscalía General de la República, particularmente ante la fiscalía anticorrupción. La doctora María de la Luz Mijangos obtuvo una orden de aprehensión en contra de un magistrado que se encargaba, entre otras cosas, de dictar sentencias favorables al grupo del cártel Jalisco Nueva Generación.”

Al mencionar el tema de los robos de hidrocarburos dijo que era un caso de narcotráfico más, robo de los hidrocarburos en donde generaban empresas de transporte te público, generado una competencia desleal, y comento sobre los delincuentes:

“El líder del cártel tenía… También ya hay órdenes de aprehensión, el líder del cártel se encuentra prófugo de la justicia en este momento. Su esposa y familiares, personas de su círculo cercano eran las personas detentadoras de las empresas fachada.”

Tambien contó que generado el bloqueo de cuentas correspondientes y vista a la Secretaría de la Función Pública, por una empresa que recibió más de mil millones de ´pesos del gobierno mexicano, que era un cliente que tenia en E.U.

“El Consejo Mexicano de Promoción Turística -es otro caso- en donde se encontró un grupo de empresas que eran contratadas por el Consejo Mexicano de Promoción Turística con el objetivo de inflar precios en contratos de publicidad gubernamental.”

“El caso del señor García Luna. Se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, se trasladó un bien, un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada.”

Entre distintos caso remató su presentación diciendo “Pero la parte más importante es que los casos lleguen ante los tribunales para que las personas que antes se creían impunes sepan que el Estado de derecho en esta Cuarta Transformación nos lo tomamos muy en serio.”

PERIODISTAS preguntaron sobre el numero de gobernadores y exgobernadores que fueran denunciado por la UNIF.

SANTIAGO NIETO dijo que son cuatro exgobernadores denunciados y dijo que los gobernadores actuales no da informe pues aun están siendo investigados. 

 

Sobre el Autor

Andrés

Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.De sus trabajo destaca el Documental “La Omisión: caso Julio César Mondragón”, la Cápsula "La Gota que derramo el Vaso" y el cortometraje "Con Mermelada y Miel".